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Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Grupo Empresarial Magenta, S.A.", con la intervención de su letrado asesor, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Plasencia (Cáceres) en primera convocatoria el día 29 de junio de 2012, a las doce horas, en los salones del Hotel Azar, Avenida de Martín Palomino, sin número, o en segunda convocatoria, el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y la Memoria), e informe de gestión, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011, de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Propuesta de la compensación de los resultados negativos del ejercicio social 2011 con cargo a reservas voluntarias.

Cuarto.- Designación de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, y de su Grupo Consolidado.

Quinto.- Propuesta de reducción del Capital Social en un total de 168.000 acciones de la autocartera, mediante la amortización de las mismas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como su elevación a públicos, pudiendo realizar las modificaciones y aclaraciones o salvar las omisiones que sean precisas o convenientes, hasta la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito, de la siguiente documentación: - Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y la Memoria), e informe de gestión, referidos al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011, de la Sociedad y de su Grupo Consolidado. - Texto íntegro del informe de Auditores. - Texto íntegro e informe sobre la propuesta de aplicación del resultado. - Texto íntegro e informe sobre la propuesta de reducción de la cifra del capital social en 168.000 acciones, de la autocartera, mediante la amortización de las mismas.

Plasencia, 15 de mayo de 2012.- El Presidente, Manuel Alonso Jiménez.