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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. Don Francisco Paramio Saldaña, Presidente del Consejo de Administración de la mercantil "Fenie Energía, S.A.", dentro de las facultades que dispone, tiene a bien realizar la siguiente convocatoria de Junta General de socios, que tiene previsto celebrarse en Madrid, en la Puerta Sur (Pabellón 12 – Sala 12.4) del Centro de Convenciones y Congresos (IFEMA) el día 20 de junio de 2012, a las once horas en primera convocatoria, o el 21 de junio de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria; con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Informe de actividad de la Compañía.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 compuestas por balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de patrimonio neto del ejercicio, y memoria, así como de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de las siguientes modificaciones de los Estatutos de la Sociedad: 4.1 Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales (sobre domicilio social). 4.2 Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales (sobre aumento de capital social). 4.3 Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales (sobre pérdida o adquisición derivativa de los requisitos para ser titular de Acciones A y B, según el caso). 4.4 Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales (sobre acciones A que se han transformado en B por cesar su titular en los requisitos estatutarios exigidos a los titulares de Acciones A). 4.5 Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales (sobre nuevas acciones A y B).

Quinto.- Nombramiento y cese, en su caso, de Consejeros de la Compañía.

Sexto.- Nombramiento y cese, en su caso, del Secretario de la Compañía.

Séptimo.- Acogimiento al régimen tributario de consolidación fiscal.

Octavo.- Delegación de facultades en el Secretario del Consejo, a fin de que eleve a público los acuerdos adoptados mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura, la cual podrá hacer trascender al Registro Mercantil, con amplias facultades para hacer las aclaraciones, modificaciones e incluso rectificaciones que vengan impuestas por calificaciones verbales o escritas del Registro Mercantil.

Noveno.- Otros asuntos de interés.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

En caso de no poder asistir a la Junta mencionada por imposibilidad del tipo que sea, le instamos a que ejerza su derecho de representación. Se hace constar el derecho que asiste a los Señores Accionistas a examinar en el domicilio social y/o a través del área privada del accionistas en la pagina web de la Compañía (www.fenieenergia.es) la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las Cuentas Anuales y el Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como del resto de las modificaciones estatutarias propuestas a la Junta, así como la información referente al cese y nombramiento de Consejeros propuestos a la Junta.

Madrid, 16 de mayo de 2012.- Francisco Paramio Saldaña, Presidente de Fenie Energía, S.A.