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R. LÓPEZ DE HEREDIA VIÑA TONDONIA, S.A.
El Consejo de Administración de R. López de Heredia Viña Tondonia, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria , que tendrá lugar en su domicilio social, sito en Haro (Rioja Alta), Avenida de Vizcaya, n.º 3, el próximo día 15 de junio a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria o, en segunda, a la misma hora del siguiente día, para el improbable caso de falta de quórum de asistencia a la primera, con sujeción al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), del Informe de gestión, de la aplicación del resultado y de la gestión desarrollada por el Consejo de administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2011.
Segundo.- Autorización, en su caso, al Consejo de administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites legales, dejando sin efecto la autorización anterior.
Tercero.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos, con facultades de subsanación y complementación.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Se recuerda a los Señores accionistas el derecho que les asiste para obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.
Haro, 30 de abril de 2012.- La Vicesecretaria del Consejo de Administración, M.ª José López de Heredia.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 85 del Lunes 7 de Mayo de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.