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AGUAS DE SAN MARTÍN DE VERI, SOCIEDAD ANÓNIMA
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la Compañía, en reunión celebrada el 5 de marzo del 2012 acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria para su celebración en primera convocatoria, el próximo día 30 de abril de 2012 a las 9:00 horas en el domicilio social sito en Carretera de Pont de Suert s/n.º en Bisaurri (Huesca) y en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2011, así como el Informe de Auditoría.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión de Administradores y Apoderados.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores para el Ejercicio 2012.
Quinto.- Facultades para la elevación a público y ejecución de los anteriores acuerdos incluyendo su subsanación en caso de ser necesaria.
Sexto.- Ruegos y Preguntas.
Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de toda la documentación que va a ser objeto de consideración en la Junta, incluyendo la propuesta íntegra de los acuerdos y las Cuentas Anuales.
En Barcelona a, 8 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Gabriel Pretus Labayen.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 56 del Miércoles 21 de Marzo de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.