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- España
CARBURES EUROPE, S.A.
Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de Carbures Europe, S.A. (la Sociedad) se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar el día 4 de febrero de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Tecnoparque Bahía de Cádiz, Carretera de Sanlúcar de Barrameda, Km 5,5, Calle Ingeniería, s/n, Parcela 4, El Puerto de Santa María, Cádiz, y, en su caso, el día 5 de febrero de 2012, a la misma hora y lugar, en segunda y última convocatoria, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Prórroga de la autorización conferida en el Consejo de Administración para la realización de la Oferta de Suscripción.
Segundo.- Nombramiento de un nuevo Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad.
Tercero.- Aprobación de la pagina web corporativa de la Sociedad (Http://www.carbures.com).
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Autorizaciones precisas.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que asiste a los socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
El Puerto de Santa María, 30 de diciembre de 2011.- Marco Bolognini, Secretario no Consejero.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 2 del Martes 3 de Enero de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.