Quiero saber acerca de...
- España
BOLSA DIRECTO SICAV, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Alcobendas (Madrid), Calle Anabel Segura, número 11, Edificio B, 2.º-C, Arroyo de la Vega, a las doce horas, del día 26 de enero de 2012, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 27 de enero en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta de Accionistas celebrada el 16 de junio de 2011 relativos al cambio de domicilio social.
Segundo.- Renovación del Consejo de Administración.
Tercero.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de toda la documentación legalmente establecida entre la que se encuentra el acta de la Junta de 16 de junio de 2011 y los informes del Consejo de Administración.
Madrid, 14 de diciembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Guillermo Escribano Vicente.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 240 del Miércoles 21 de Diciembre de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.