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Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 15 de julio de 2011, ha acordado por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria y en el nuevo domicilio social, Plaza del Conde del Valle Suchil, n.º 16, de Madrid, el próximo día 20 de septiembre de 2011, a las 17,00 horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación de capital, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los estatutos.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Cambio de domicilio social, y modificación del artículo 2.º de los estatutos.

Cuarto.- Modificación en el sistema de convocatoria de la Junta General para realizarla a través de la página web de la sociedad y del artículo 19.º de los estatutos.

Quinto.- Venta del local de la calle José Silva y firma del contrato de gestión.

Sexto.- Delegación en el Consejo de Administración para ejecutar el acuerdo de ampliación de capital por el plazo de un año, y en el Consejero Delegado y/o en el Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, de cuantas facultades precisen para que puedan formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores al efecto.

Derecho de información: De conformidad con los artículos 93 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los documentos, informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como la entrega o envío inmediato y gratuito de los mismos.

Madrid, 17 de agosto de 2011.- José Antonio López Rubal, Secretario del Consejo de Administración.