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CONSTRUCTORA CARRETERA DEL PINAR, S.A.
Por así haberlo acordado el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el día 29 de junio de 2011, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que con carácter de extraordinaria se celebrará en el domicilio social de la Entidad sito en Valladolid, calle Aluminio, parcela 221, el día 20 de septiembre de 2011, a las 18 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y propuesta de aplicación de resultados de la Entidad, formulados por el Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2009.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y propuesta de aplicación de resultados de la Entidad, formulados por el Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2010.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de disolución de la Sociedad, apertura del periodo de liquidación y nombramiento de liquidadores de la Sociedad.
Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que van de ser sometidos a su aprobación, haciendo constar además el derecho que les asiste a solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito a sus domicilios.
Valladolid, 29 de junio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Patricio Llorente Muñoz.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 142 del Miércoles 27 de Julio de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.