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Por Acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará el día 30 de junio del 2011, en el Hotel Lasa, en la Acera de Recoletos, n.º 21, de Valladolid, a las 18:00 horas en primera convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de auditoria referidas al ejercicio económico 2007 y de las cuentas anuales, informe de auditoria e informe de gestión de la sociedad de los ejercicios económicos 2008, 2009 y 2010 y propuesta de aplicación del resultado de todos los ejercicios anteriormente relacionados.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la gestión del consejo de administración referida a los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Cuarto.- Propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Quinto.- Explicación por la Consejera Delegada de las actuaciones realizadas en el ejercicio 2.007, 2.008 y 2.009, así como de las inversiones realizadas.

Sexto.- Ejercicio de la acción social de responsabilidad.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevación a publico de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

El órgano de administración requerirá la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta. Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio en el que se celebrará la Junta, de los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta General. Así mismo, de conformidad con el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas pueden solicitar la entrega inmediata o envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Valladolid, 25 de mayo de 2011.- Presidente del Consejo de Administración.