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ARESA SEGUROS GENERALES, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 26 de mayo de 2011, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas para el próximo día 1 de julio de 2011, a las 12,00 horas, en Barcelona, ronda Universidad, 22, en primera convocatoria, o el siguiente día 2 de julio de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración; dimisión y nombramiento de Consejeros.
Segundo.- Reparto de dividendo extraordinario con cargo a reservas disponibles.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Madrid, 26 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Garralda Ruiz de Velasco.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 102 del Lunes 30 de Mayo de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.