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Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas. Se convoca a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 21 de junio de 2011, a las 10:00 horas, en la sede social de la matriz sita en Ctra. La Coruña-Finisterre, km. 34,5, 15100 Carballo, en primera convocatoria y el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2010 que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio contable de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Ratificación de la concesión de préstamo subordinado convertible realizado por el socio mayoritario en el ejercicio 2010.

Quinto.- Delegación para elevar a público.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Conforme a los arts. 287 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el texto íntegro de las cuentas anuales y del informe sobre la propuesta de disolución.

Carballo, 5 de mayo de 2011.- María Luisa Calvo Pumpido, Presidenta del Consejo de Administración.