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Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de esa Entidad y de conformidad con lo establecido en las normas estatutarias, se convoca a las señoras y señores Consejeros Generales, Consejo de Administración y Comisión de Control de esta "Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura" a la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará el miércoles 4 de Mayo de 2011, en el Auditorio de Santa Ana, sito en la Plaza de Santa Ana, sin número, de la ciudad de Plasencia, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y de no reunirse el quórum necesario, a las diecisiete horas treinta minutos, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.- Confección de la lista de asistentes para la determinación del "quórum" y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.

Segundo.- Aprobación de la integración entre Caja de Ahorros de Asturias, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura y Caja de Ahorros de Santander y Cantabria para la constitución de un sistema institucional de protección.

Tercero.- Adaptación de los Estatutos y el Reglamento del procedimiento regulador del sistema de designación y elecciones de los Órganos de Gobierno de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura, de conformidad con lo acordado en sesión de esta Asamblea General celebrada el 30 de marzo de 2011.

Cuarto.- Acuerdo sobre la aprobación del Acta de la sesión o designación, en su caso, de Interventores a tal fin, todo ello de conformidad con lo dispone el artículo 28.5 de los Estatutos de la Entidad.

Nota.- Desde la fecha de esta convocatoria estará a disposición de las Señoras y Señores Consejeros en la Sede Central de la Institución (Secretaría General), para su examen, la documentación a que se refiere el artículo 30.1 de los Estatutos.

Cáceres, 15 de abril de 2011.- Por el Consejo de Administración, el Presidente Ejecutivo de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura, Fdo.: Víctor M. Bravo Cañadas.