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SAAREMA INVERSIONES, S.A.
Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. El Consejo de Administración de Saarema Inversiones, S.A., ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social sito en la calle Serrano, número 20, en primera convocatoria, a las 10:00 horas del día 29 de diciembre de 2010 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 30 de diciembre de 2010.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.009, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.
Segundo.- Revocación de Auditores.
Tercero.- Autorización para la compra de acciones en autocartera.
Cuarto.- Aprobación de la aplicación del régimen de consolidación fiscal previsto en los artículos 64 y siguientes del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, para el ejercicio económico de 2011 y siguientes.
Quinto.- Otorgamiento de facultades.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Derechos de Asistencia y Representación Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en su respectivo registro, con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta. Derecho de Información Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, y a solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales de la Sociedad, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los respectivos informes de los Administradores sobre las mismas. Nota Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en primera convocatoria.
Madrid, 24 de noviembre de 2010.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Dª Alicia Fuertes Fernández.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 227 del Viernes 26 de Noviembre de 2010. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.