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- España
El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 27 de diciembre de 2010, a las diez horas, en el domicilio social de la entidad sito en la Ciudad de Barcelona, Avenida de Roma 2 y 4, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el día 28 de diciembre de 2010, a la misma hora y lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Propuesta de modificación del modo de organizar la Administración Social, estableciendo el sistema de Administradores Solidarios, y en su caso acordar la modificación del Artículo 26 de los Estatutos y cuantos otros resulten necesarios adaptar por tal cambio, designando quienes deben desempeñar los nuevos cargos sociales.
Segundo.- Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales para remunerar a la Administración social, estableciendo el sistema de retribución a la misma.
Tercero.- Asignar en su caso la retribución correspondiente a la Administración Social.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Ruegos y Preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la misma Junta.
Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe emitido por la Administración Social sobre dichas modificaciones, pudiendo además obtenerlos de la Sociedad de forma inmediata solicitando la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.
Barcelona, 10 de noviembre de 2010.- El Consejero Delegado, don Jorge Mestre Masdeu.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 221 del Jueves 18 de Noviembre de 2010. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.