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USP INSTITUTO DEXEUS, S.A.
De conformidad con los acuerdos adoptados en el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el 31 de marzo de 2010, se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 24 de junio de 2010, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el siguiente día 25 de junio de 2010, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio 2009.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009 y aprobación, en su caso, de la gestión social.
Tercero.- Separación, cese, dimisión o renuncia de miembros del Consejo de Administración y, en su caso, nombramiento o reelección de Consejeros.
Cuarto.- Renovación de auditores.
Quinto.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.
Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita la información y, en su caso, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
En Barcelona a, 11 de mayo de 2010.- D. José Prat Domenech, Presidente del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 96 del Viernes 21 de Mayo de 2010. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.