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INVERSIONES SINGLADURA SICAV, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de Inversiones Singlandura SICAV, Sociedad Anónima, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria que se celebrará a las diez horas del día 29 de junio de 2010, en Madrid, calle Santa Engracia, 40, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria. Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.
Segundo.- Nombramiento, cese o reelección Auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar en su caso.
Tercero.- Nombramiento, cese o reelección de miembros del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.
Cuarto.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones propias.
Quinto.- Delegar y otorgar facultades para elevar a público, subsanar, ejecutar, inscribir y depositar en el Registro Mercantil, los acuerdos que se adopten en la reunión.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de la publicación de esta Convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito, de los siguientes documentos: Texto íntegro de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión referidos al ejercicio objeto de aprobación, y del Informe del Auditor de cuentas, así como de los documentos e informes relativos a los demás asuntos a tratar en el orden del día. El derecho a la asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y a la legislación vigente.
Madrid, 15 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Pedro A. Fernández Rañada de la Gándara.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 84 del Miércoles 5 de Mayo de 2010. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.