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EURONA WIRELESS TELECOM, S.A.
El Consejo de Administración de "Eurona Wireless Telecom, Sociedad Anónima", ha acordado, con fecha 21 de abril de 2010, convocar una Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, carretera de l'Hospitalet, número 11, de Cornellá de Llobregat, el día 28 de mayo de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2009, del informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Propuesta del Consejo de Administración para la amortización del contrato de gestión, mediante la integración de la sociedad "Ingeniería, Gestión y Expansión 2.010, Sociedad Limitada" en "Eurona Wireless Telecom, Sociedad Anónima". Propuesta, en su caso, de ampliación de capital para poder llevarla a cabo.
Tercero.- Propuesta de cese y nombramiento de Consejeros.
Cuarto.- Información a la Junta y en lo menester aprobación, de los contratos mercantiles a suscribir con los Consejeros ejecutivos y, en su caso directivos, de "Eurona Wireless Telecom, Sociedad Anónima".
Quinto.- Propuesta de remuneración del Consejo de Administración y Plan de Incentivos para directivos y Consejeros ejecutivos. Modificación, en lo menester, del artículo 27.º de los Estatutos sociales.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión. Delegación de facultades.
Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Por tanto, se pone en conocimiento de los accionistas de "Eurona Wireless Telecom, Sociedad Anónima" que la documentación relativa a esta Junta general se encuentra a disposición de los socios y podrá recogerse previa solicitud por escrito, en el domicilio social de la compañía.
Cornellà de Llobregat, 23 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Oriol Tintoré Espuny.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 79 del Miércoles 28 de Abril de 2010. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.