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SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la entidad a una Junta General Ordinaria a celebrar en la sede social sita en la Avda. de Europa, 2, Alcor Plaza, Edificio B, Parque Oeste de Alcorcón, 28922 Alcorcón (Madrid) el día 24 de junio de 2010 a las 10:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 25 de junio de 2010 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales individuales -el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria- así como el informe de gestión individual correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009 de la entidad SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS, S.A.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009 realizada por el Consejo de Administración de la entidad SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS, S.A.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la entidad SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS, S.A. en el ejercicio correspondiente al año 2009 y que fue cerrado el 31 de diciembre de 2009.
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas así como del informe de gestión consolidado correspondiente al grupo de sociedades dominado por la entidad SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS, S.A. referentes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.
Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y el depósito de las cuentas anuales.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
A partir de la publicación de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
Alcorcón (Madrid), 20 de abril de 2010.- Werner von Tabouillot, Secretario del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 78 del Martes 27 de Abril de 2010. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.