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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de Proemasa, S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 12 de febrero del año 2010, en primera convocatoria, y el siguiente día 13 en segunda, a las diez horas, en el domicilio social, colegio Las Chapas, urbanización Las Chapas, término municipal de Marbella, punto kilométrico 194.5 de la Carretera Nacional 340, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, formadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo, y Memoria del Ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2009.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Informe de Gestión del Consejo de Administración correspondiente al mismo ejercicio.

Cuarto.- Elección de Entidad titular Auditora o Auditor, y suplente en caso de proceder, para la verificación de las cuentas del ejercicio social que se cierre el 31 de agosto de 2010.

Quinto.- Renovación parcial del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación.

Marbella (Málaga) a, 30 de diciembre de 2009.- Don José Ignacio Domínguez Sánchez, Secretario del Consejo de Administración.