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CERÁMICA MENÉNDEZ, S.A
Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Pontón de Vaqueros (Oviedo), calle de la Cerámica, número 54, a las nueve horas del día 25 de enero de 2010, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente 26 de enero de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aceptación de la dimición presentada por don Francisco Vilalta Granda su cargo de Consejero.
Segundo.- Cesar a los cargos restantes que componen el Consejo de Administración.
Tercero.- Nombramiento de Administradores Mancomunados.
Cuarto.- Modificación de los artículos 15, 16, 17 y 18 de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Delegación de facultades al Órgano de Administración.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
En virtud de lo establecido en los artículos 212.2 y 144.1.b) y c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe escrito del Consejo de Administración sobre la modificación estatutaria propuesta.
Oviedo, 4 de diciembre de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, don Javier Campelo González.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 239 del Miércoles 16 de Diciembre de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.