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RHYDON INVERSIONES SICAV, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, n.º 39, el día 4 de enero de 2010, a las 10:00 horas en primera convocatoria, o al siguiente día 5 de enero de 2010, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Cambio de denominación social. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Segundo.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales a los efectos de suprimir la retribución al Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Tercero.- Variaciones en el Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Cuarto.- Política de inversión de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Quinto.- Autorización de operaciones previstas en el articulo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Operaciones vinculadas y conflictos de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.
En Madrid, 18 de noviembre de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración. Amaya Navazo Rui-Wamba.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 228 del Lunes 30 de Noviembre de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.