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GTT INGENIERÍA Y TRATAMIENTOS DEL AGUA, S.A.
De conformidad con lo acordado en el Consejo de Administración de GTT Ingeniería y Tratamientos del Agua, Sociedad Anónima de 5 de noviembre de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 16 de diciembre de 2009 a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y el día 17 de diciembre, en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta presentada por el Consejo de Administración con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio de la Sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, consistente en: I ) la aportación de los socios por un importe total de 381.302 euros y II ) una ampliación de capital social por importe de 387.044 euros, con la creación de 6.440 acciones números 3.001 al 9.440 ambos inclusive. En caso de suscripción incompleta, las acciones no suscritas por los accionistas dentro del plazo de suscripción se podrán ofrecer al resto de accionistas para que puedan suscribirlas. Como consecuencia de ello se procederá, en su caso, a la modificación del artículo 8.º de los Estatutos Sociales, que recogerá el nuevo capital aumentado.
Segundo.- Presentación de Informe de Situación: Líneas de actuación de la Compañía.
Tercero.- Aprobación, en su caso, del nombramiento del Consejo de Administración de la Compañía.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores para auditar las Cuentas Anuales del ejercicio 2009.
Quinto.- Facultades y autorizaciones.
Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar expresamente el derecho de cualquiera de los Accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, bien para su examen en el domicilio social, bien para su envío, toda la documentación que va a ser sometida a su aprobación y, en concreto, la establecida en los artículos 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Madrid, 5 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Torres Paredes.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 215 del Miércoles 11 de Noviembre de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.