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EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A. (TRAGSA)
El Consejo de Administración de la Sociedad Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, por unanimidad de los Consejeros, presentes y debidamente representados, acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima , a celebrar en 28006 Madrid, Calle Maldonado, 58, el próximo día 10 de noviembre de 2009, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar, el día 11 de noviembre de 2009, a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, al estimarse su procedencia para los intereses sociales, aprobándose asimismo la inclusión en el orden del día, a someter a debate de la Junta, de los siguientes asuntos:
Orden del día
Primero.- Renovación, cese y nombramiento de Consejeros.
Segundo.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo Consolidado, cuya Sociedad matriz es Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima.
Tercero.- Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores acuerdos, autorización para protocolizar los mismos y, especialmente, para adaptarlos, si fuera preciso, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la deliberación y aprobación la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.- María Luisa Graña Barcia, Presidenta del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 190 del Lunes 5 de Octubre de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.