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E-TRES CONSULTORES, S.A.
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará, en el domicilio social, el día 23 de octubre de 2009, a las once horas de la mañana, en primera convocatoria y, de ser necesario, al día siguiente 24 de octubre, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la revisión de las Cuentas Anuales, gestión del Administrador y propuesta de aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio 2007.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, gestión del Administrador y propuesta de aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio 2008.
Tercero.- Aprobación, si procede, del reparto de un dividendo con cargo a reservas.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta están a disposición inmediata de los señores accionistas en el domicilio social, enviándoseles gratuitamente a quienes lo soliciten.
Madrid, 2 de septiembre de 2009.- El Administrador, Francisco José Placer Sánchez.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 177 del Miércoles 16 de Septiembre de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.