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- España
HOLTENIA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.
El 15 de julio de 2009, el Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para su celebración en su domicilio social, Alameda de Hércules, 9 y 10, Sevilla, el próximo 15 de septiembre de 2009 a las diecisiete horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2008.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.
Tercero.- Resolver sobre la aplicación del resultado.
Cuarto.- Sobre la designación de auditores.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese de todos los administradores, fijación del número de miembros que hayan de componer el Consejo de Administración, y nombramiento de nuevos Administradores.
Segundo.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Se hace constar que, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios del patrimonio neto, el estado de flujos de efectivos y la memoria, así como el informe de gestión y el informe de los auditores.
Sevilla, 20 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Hernández García.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 146 del Martes 4 de Agosto de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.