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LABORATORIOS MENARINI, S.A.
Por acuerdo mayoritario del Consejo de Administración de la sociedad Laboratorios Menarini, S.A. (en adelante, la ?Sociedad?), el Presidente del Consejo de Administración convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Calle Alfonso XII, número 587, 08918, Badalona (Barcelona), el 30 de julio de 2009 a las 9.30 a.m. para decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2008.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2008.
Cuarto.- Aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad y sus sociedades dependientes (Balance Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado y Memoria Consolidada), y del Informe de Gestión Consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste en virtud del artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita y a partir de la presente convocatoria, las Cuentas Anuales Individuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas sobre las referidas Cuentas Anuales Individuales, y, asimismo, las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como el Informe de Gestión Consolidado y el Informe de los Auditores de Cuentas sobre las referidas Cuentas Anuales Consolidadas.
Badalona (Barcelona), 26 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 120 del Lunes 29 de Junio de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.