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TARRACISA, S.A., SICAV
Junta General Ordinaria.
El Consejo de Administracion ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, Plaza de Colón número 1, a las trece horas del dia 29 de junio de 2009 en primera convocatoria, o el día siguiente 30 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobacion, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2008, así como la gestión del Consejo de Administracion en el citado periodo.
Segundo.- Sustitucion de la Entidad Depositaria de los activos de la sociedad. Modificacion del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Sustitucion de la Entidad Gestora de los activos de la Sociedad. Cambio de domicilio social. Modificacion del artículo 3 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.
Cuarto.- Nombramiento, reelección o cambio de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.
Quinto.- Autorizacion de las operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/2003, de IIC.
Sexto.- Delegacion de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecucion y desarrollo de los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislacion aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 19 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. Fdo: D. Juan Antonio Muriel Luque.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 97 del Martes 26 de Mayo de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.