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INVERSIONES LELO SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA
Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en plaza del Marqués de Salamanca, 11, 28006 Madrid, el próximo día 30 de junio de 2009, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión de la compañía y propuesta de aplicación de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2008.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la gestión realizada por la Sociedad Gestora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.
Cuarto.- Reelección o, en su caso, nombramiento de Consejeros.
Quinto.- Asuntos varios.
Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, cuentas anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.
Madrid, 24 de abril de 2007.- Don Miguel Francisco Ezcurra Zufia, Secretario del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 91 del Lunes 18 de Mayo de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.