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- España
Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria de la compañÃa que tendrá lugar en Barcelona, Avenida Diagonal, 464, el próximo 26 de junio de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el dÃa siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del dÃa
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad, debidamente auditados, asà como de la gestión del Consejo de Administración y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2008.
Segundo.- Reelección, cese y/o nombramiento, en su caso, de consejeros.
Tercero.- Renovación, cese y/o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad.
Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artÃculo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.
Quinto.- Autorización de operaciones previstas en el artÃculo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva y demás normas de desarrollo.
Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, asà como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, asà como el Informe de Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el artÃculo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Barcelona, 30 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Antonio Masiá Gómez.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 90 del Jueves 14 de Mayo de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.