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INVERSIONES JALABUN, S.A, SICAV
Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.
El Consejo de Administración de "Inversiones Jalabun, Sociedad Anónima", SICAV, acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana, 1, el próximo día 22 de junio de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el siguiente día, 23 de junio de 2009, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, así como el informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008.
Tercero.- Dimisión, cese, reelección y nombramiento de Consejeros.
Cuarto.- Ratificación de poderes.
Quinto.- Nombramiento de Auditor.
Sexto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.
Séptimo.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Octavo.- Asuntos varios.
Noveno.- Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y de los auditores de cuentas.
Madrid, 4 de mayo de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Patricia Sanz Valdivia.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 88 del Martes 12 de Mayo de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.