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LEXUS 99 SICAV, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, Avenida de la Hispanidad, número 6, a las doce horas del día 8 de junio de 2009, en primera convocatoria, o el día 9 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de Patrimonio Neto, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración en el citado periodo.
Segundo.- Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.
Tercero.- Cese, nombramiento, sustitución, o reelección de Contrato de Auditores de Cuentas de la Sociedad.
Cuarto.- Sustitución de la Entidad Depositaria de los activos de la sociedad. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Sustitución de la Entidad Gestora de los activos de la Sociedad.
Sexto.- Cambio de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.
Séptimo.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de IIC.
Octavo.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.
Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe de Auditores de Cuentas. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
En Madrid, 20 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Yolanda Alba Ferre.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 85 del Jueves 7 de Mayo de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.