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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 30 de abril de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 8 de junio de 2009, a las 12:00 horas, en Barcelona, Ronda Universidad 22, en primera convocatoria, o el siguiente día 9 de junio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de ?Aresa Seguros Generales, S.A.?, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio y de la propuesta de aplicación de sus resultados.

Segundo.- Amortización de Acciones Propias y consiguiente Reducción de Capital.

Tercero.- Aumento de Capital Social.

Cuarto.- Aplicación del régimen de consolidación fiscal en el Impuesto sobre Sociedades.

Quinto.- Nombramiento o renovación de Auditores de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Garralda Ruiz de Velasco.