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URQUIJO SBP GLOBAL 2, S.A, S.I.C.A.V.
Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social de la sociedad, a las 10 horas del día 17 de junio de 2009, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria - según es lo habitual- el día 18 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, del Informe de los Auditores de Cuentas y de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2008, y la aplicación de sus resultados.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2008.
Tercero.- Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos Consejeros.
Cuarto.- Nombramiento, cese o renovación del Cargo de Auditores.
Quinto.- Modificación de estatutos con establecimiento de nuevos capitales inicial y estatutario máximo.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.
Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2008, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto de la modificación de estatutos propuesta y del informe de la misma emitido por los administradores.
Barcelona, 2 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. Doña Edith Bernat Escaler.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 71 del Jueves 16 de Abril de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.