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Convocatoria de Junta General Ordinaria.
Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en su domicilio social, en Parque Tecnológico, Edificio 809, Derio (Bizkaia), el día 20 de mayo de 2009, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 21 de mayo de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Euskaltel, Sociedad Anónima, y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008, así como de la aplicación de los resultados del ejercicio 2008.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva durante el ejercicio 2008.
Tercero.- Renovación del cargo de auditor de cuentas.
Cuarto.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.
Atendiendo a la composición del accionariado de la sociedad, se informa a los señores accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria. Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación correspondiente a los asuntos a tratar, así como pedir la entrega o envío gratuito de dicha documentación.
Derio a, 15 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Allende Arias.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 71 del Jueves 16 de Abril de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.