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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 11 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Almogàvers, 107-119, el próximo día 15 de abril de 2009, a las 10 horas, en primera convocatoria, al efecto de tratar sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.-

Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-

Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de la reserva contable originada con motivo de la entrada en vigor del Nuevo Plan General Contable.

Cuarto.-

Aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia los poseedores de 20 o más acciones de la sociedad o, por agrupación con otros accionistas, los que juntos reúnan como mínimo este número y acrediten, en la forma legalmente establecida, la inscripción de Acciones en los correspondientes registros contables al menos con cinco días de antelación a la celebración de la Junta. Hacer constar, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores.

Barcelona, 11 de marzo de 2009.- El Secretario no Consejero, Javier Domínguez Olivar.