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Convocatoria Asamblea General Ordinaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de los Estatutos de la Institución, el Consejo de Administración de esta Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián-Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa, en sesión celebrada con fecha 26 de febrero del presente año, acordó convocar Asamblea General Ordinaria para el próximo día 27 de marzo, viernes, a las 18,30 horas en primera convocatoria y media hora más tarde, si procediere, en segunda convocatoria, en el Salón de Actos de la Institución, calle Andía s/n de San Sebastián, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea.

Segundo.-

Saludo de la Presidencia.

Tercero.-

Presentación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008 de kutxa y Grupo Consolidado.

Cuarto.-

Presentación del Informe de Gestión de la Obra Social, liquidación del Ejercicio 2008 y Presupuesto del Ejercicio 2009. Marco 2009 ? 2011.

Quinto.-

Informe de la Comisión de Control.

Sexto.-

Director General de Negocio y Medios: Confirmación nombramiento.

Séptimo.-

Propuesta de aprobación de los puntos 3, 4 y 6 del Orden del día.

Octavo.-

Nombramiento de Auditor.

Noveno.-

Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Asamblea General.

Décimo.-

Asuntos diversos.

Undécimo.-

Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-

Designación de Interventores para la aprobación del Acta de la sesión.

De conformidad con el artículo 24-9 de los Estatutos, quince días antes de la celebración de la Asamblea quedará depositada en la Secretaría de la Caja, y a disposición de los Sres. Consejeros Generales, la documentación correspondiente.

Donostia-San Sebastián, 26 de febrero de 2009.- El Presidente. Xabier Iturbe Otaegi.