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De conformidad con lo acordado en el Consejo de Administración de GTT Ingeniería y Tratamientos del Agua, Sociedad Anónima, de fecha 23 de Febrero de 2009, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 27 de marzo de 2009 a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 28 de marzo, en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Aprobación, en su caso, del cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la compañía.

Segundo.-

Aprobación, en su caso, del nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la compañía.

Tercero.-

Aprobación, en su caso, de las facultades y autorizaciones para elevar a escritura pública los acuerdos adoptados.

Cuarto.-

Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 23 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Alejandro Fernández.