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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistass de la Sociedad, para su celebración en el domicilio social de la sociedad, sito en Polígono Industrial de Aoíz, Calle B 14, Aoíz (Navarra), a las doce horas del día 15 de diciembre de 2008, en primera convocatoria, y veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y, en su caso, aprobación de la ampliación a seis años de la duración del cargo de los administradores de la sociedad y modificación de los artículos 22, 29 y demás concordantes de los Estatutos Sociales, todo ello derivado de la entrada en vigor de la Ley 19/2005 de 14 de noviembre de 2005 (BOE 15 de Noviembre de 2005).Segundo.-Estudio y, en su caso, aprobación del cese, dimisión y reelección o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.Tercero.-Análisis de la situación financiera de la sociedad y estudio de posibles medidas a adoptar.Cuarto.-Asuntos varios. Ruegos y Preguntas.Quinto.-Redacción, lectura, aprobación y firma del Acta de la Reunión de la Junta General Extraodinaria de Accionistas..

Se informa a la Señores Accionistas del derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informa sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, y a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid,, 31 de octubre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Jaime Igea López-Fando.-63.909.