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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil «Todagres, Sociedad Anónima» (en adelante, la «Sociedad» o la «Compañía»), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 16 de diciembre de 2008, a las 12:00 horas, en el domicilio social, sito en Carretera de Onda, kilómetro 5, Villarreal, Castellón, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora al día siguiente, al objeto de debatir, y, en su caso, adoptar los acuerdos que se estimen oportunos relativos al siguiente,

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.Tercero.-Censura de la gestión social.Cuarto.-Cancelación de las cuentas de reservas de la Sociedad.Quinto.-Consideración y aprobación, en su caso, de la propuesta de reducción del capital social de la Compañía para compensar pérdidas con la finalidad de restablecer el equilibro entre el capital de la Sociedad y el Patrimonio neto disminuido a consecuencia de las mismas, mediante la disminución del valor nominal, en idéntica proporción, de todas las acciones que componen el capital social de la Compañía.Sexto.-Estudio de la propuesta de modificación de los estatutos sociales de la Compañía, consiste en la reforma de los artículos, (i) vigésimo tercero atinente a los auditores de cuentas de la Sociedad y a ciertos derechos de información de los socios (ii) decimocuarto y decimoctavo relativos a la juntas generales de la sociedad y al consejo de administración de las Sociedad, respectivamente, con el objeto de su adaptación a la ley 19/2005 de 14 de noviembre, (iii) decimosegundo relativo a la representación de los accionistas en las juntas generales al objeto de adaptar los estatutos a la ley 26/2003 y (iv) artículo vigésimo segundo referente a las cuentas anuales con el objetivo de adaptarlo a la ley 16/2007.Séptimo.-Aprobación de un texto refundido de los Estatutos que incorpore todas las modificaciones estatutarias aprobadas con anterioridad, en su caso, por la junta general, sin que ello suponga ninguna nueva modificación material del texto de los estatutos sociales.Octavo.-Revocación del nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad por concurrir justa causa.Noveno.-Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.Décimo.-Cese y nombramiento de administradores.Undécimo.-Delegación de facultades para la elevación a público de acuerdos.Duodécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria de junta general y de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación en esta junta general relativos a las cuentas anuales de esta Sociedad, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de la Compañía, correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Asimismo se hace constar el derecho que asiste a los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, de solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Igualmente se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los estatutos sociales que se proponen, así como de los informes justificativos de los mismos, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Villarreal, 22 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración «Marín Núñez Hermanos, Sociedad Anónima», P.P., Raimundo Marín Núñez.-62.399.