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Junta general extraordinaria de accionistas

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y disposiciones legales vigentes, se convoca, Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 26 de noviembre de 2008 a las trece horas, en la sala de reuniones de Portonovo en la carretera de La Coruña, salida 10, entrada por camino de La Zarzuela, 28023 de Madrid en segunda convocatoria.En el supuesto de que por cumplirse los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes aplicables a quórum de asistencia, pudiera celebrarse, en primera convocatoria, por el presente anuncio queda también convocada, en el mismo lugar y hora del día anterior, 25 de noviembre de 2008 y se comunicará oportunamente.

Orden del día

Primero.-Estudio y aprobación, en su caso, de una ampliación de capital con aportación dineraria, modificando, en consecuencia, los estatutos sociales que se vean afectados.Segundo.-Aceptación dimisión consejero y nombramiento de un consejero para proveer la vacante.Tercero.-Ratificar los acuerdos de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 25 de mayo de 2007 cuyo orden del día se transcribe a continuación. Orden del día: Primero.-Nombramiento de consejeros para proveer las vacantes según los artículos 28.º y 29.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta que se celebre.Cuarto.-Ruegos y preguntas.Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta que se celebre.

A partir de este momento todos los accionistas podrán retirar del domicilio de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Podrán asistir a esta junta, todos los accionistas que figuren como tales, inscritos en el Libro de Registro, al menos con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la junta.

Madrid, 14 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Cecilio Antolín Sancho.-60.265.