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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad «Vinos de los Herederos del Marqués de Riscal, Sociedad Anónima», en la sesión celebrada el día 23 de mayo de 2008, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará el día 30 de junio de 2008, a las doce horas, en su domicilio social, situado en calle Torrea, n.º 1, Elciego (Álava), en primera convocatoria, y el día siguiente en el lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión y de los acuerdos realizados por el Consejo de Administración durante el ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2007.Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre 2007.Cuarto.-Reelección o, en su caso, nombramiento, de auditores de cuentas de la sociedad.Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados del grupo de sociedades del que la sociedad Vinos de los Herederos del Marqués de Riscal, S. A., tiene la condición de sociedad dominante, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.Sexto.-Modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales.Séptimo.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.Octavo.-Delegación de facultades para la elevación a público, formalización, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.Noveno.-Ruegos y preguntas.Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de accionistas interventores a tal fin.

Conforme disponen los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que figuren como tales en el Libro de la Sociedad con cinco días de antelación a la misma, pudiendo concurrir a ella por sí o confiando su representación a otro accionista que no sea persona jurídica ni represente a ella, mediante carta dirigida al Presidente del Consejo de Administración con carácter especial para cada Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito, de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas y en especial de las cuentas anuales del ejercicio 2007, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas de la sociedad, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre dicha modificación.

Elciego (Álava), 23 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Hurtado de Amézaga Dolagaray.-36.872.