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Convocatoria de Asamblea General

Por acuerdo del Consejo de Administración de «A.M.A», de fecha 23 de mayo de 2008, se convoca Asamblea General de Mutualistas que tendrá lugar en el salón de actos del edificio sito en la calle Drácena número 16 de Madrid, el próximo día 30 de junio de 2008, a las once horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del

Orden del día

De carácter ordinario:

Primero.-Informe del Señor Presidente.

Segundo.-Lectura, deliberación y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Balance, Cuenta Técnica Seguros No Vida y Cuenta No Técnica (Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Memoria de «A.M.A.» y de su grupo consolidado. Aplicación de resultados; distribución de una derrama activa entre los Mutualistas. Todo ello referido al ejercicio económico del 2007.Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007.Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas o reelección, si procede, de la firma «Deloitte, Sociedad Limitada» como Auditora de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas de la Entidad, para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008.

De carácter extraordinario:

Quinto.-Retribución del Órgano de Administración. Ratificación de los criterios seguidos hasta hoy con dicho fin.

Sexto.-Información sobre la Resolución y actuación inspectora de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.Séptimo.-Delegación de facultades en el Señor Presidente y en el Señor Secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistinta y solidariamente, pueda formalizar, subsanar, ejecutar los acuerdos que adopte la Asamblea General y en especial, para formalizar los depósitos de cuentas.Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar a los señores mutualistas que el Consejo de Administración hará uso del derecho que le confiere el artículo 114 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y, por tanto, el acta de la Asamblea se levantará con intervención notarial.

De conformidad con lo previsto en la legislación vigente, se manifiesta que desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los Señores Mutualistas podrán examinar, en el domicilio social de «A.M.A.» (calle Santa María Magdalena número 15, 28016 Madrid), o en cualquiera de sus delegaciones, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea General, entre los que se incluyen las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas, los Informes de Gestión, los Informes del Auditor de Cuentas, pudiendo igualmente solicitarse la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, los mutualistas que representen al menos el 5 por ciento del total de mutualistas, podrán solicitar que se publique un Complemento a la Convocatoria de la Asamblea General de Mutualistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de «A.M.A.» dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Asamblea. En el escrito de solicitud se hará constar el nombre de los mutualistas solicitantes, así como su número de mutualista.

Madrid, 23 de mayo de 2008.-El Presidente, Diego Murillo Carrasco; el Secretario, Manuel Campos Villarino.-36.496.