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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores accionistas de esta Compañía, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 30 de junio de 2008, a las 16 horas y, en su defecto, en segunda convocatoria, el día 1 de julio de 2008, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio 2006.Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006.Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio 2007.Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007.Quinto.-Aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2006.Sexto.-Aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2007.Séptimo.-Cambio de domicilio social y modificación en su caso del artículo 3 de los estatutos sociales.Octavo.-Nombramiento-Elección de C&O Consultores y Auditores, Sociedad Limitada, como Auditores de las cuentas anuales de la Sociedad de los ejercicios 2008 y 2009.Noveno.-Aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación del acta.

Intervención del Notario: el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia del Notario para que levante Acta de la Junta.

Se recuerda a los Señores accionistas el derecho que les asiste de acuerdo con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tolosa, 21 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, D. José M.ª Jimeno Sacristán.-34.365.