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Convocatoria de Junta Ordinaria de Accionistas

El Administrador General Único de la Sociedad con fecha 16 de Mayo de 2.008 ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en Gallarta, Polígono Industrial «El Campillo» Fase II, Parcela 8-1, el día 30 de Junio de 2.008 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, para el supuesto de que esta no pudiera celebrarse por no obtenerse el quórum necesario, a las 11:00 horas del día siguiente 1 de Julio, en el mismo lugar y a la misma hora, y en ambos casos, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Elección de Presidente y Secretario para la Junta.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2.007 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), todo ello debidamente auditado y coincidente con ese Informe de Auditoría, el Informe de gestión, así como la aprobación de la Gestión social del Órgano de Administración correspondiente a dicho ejercicio.Tercero.-Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2.007.Cuarto.-Reelección o nuevo nombramiento de Administrador de la Sociedad,.Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se halla a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos representativos de las Cuentas anuales, el Informe de Gestión de la sociedad y el Informe de Auditoría, documentación toda ella que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Gallarta, 16 de mayo de 2008.-El Administrador General, José Luis López Gil.-33.816.