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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 26 de junio de 2008, a las 20,30 horas, que tendrá lugar en el local social Isla de La Cartuja, c/Gregor J. Mendel, n.º 6, edificio Da Vinci (Sevilla), o, en su caso, en segunda convocatoria el día 27 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Memoria correspondiente al ejercicio 2007.Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el año 2007.Tercero.-Acuerdo que proceda sobre aplicación de resultados del ejercicio de referencia.Cuarto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2008.Quinto.-Propuesta del Consejo de Administración para el nombramiento de Presidente Honorario Perpetuo a favor de don Felipe Martínez Pérez.Sexto.-Ruegos y preguntas.Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general ordinaria, o en su caso, designación de dos Interventores para su aprobación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todo accionista tiene derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que vayan a ser sometidos a aprobación. Asimismo tiene derecho a examinar en el domicilio social cuantos documentos estime oportuno a tal fin.

Sevilla, 12 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, M.ª del Carmen Moya Sanabria.-32.531.