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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Orfila, número 8, Bajo B, el dÃa 27 de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, o el siguiente dÃa 28 de junio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente
Orden del dÃa
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2007.Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.Cuarto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.Quinto.-Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.Séptimo.-Autorización de las operaciones previstas en el artÃculo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.Octavo.-Delegación de facultades.Noveno.-Aprobación del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, asà como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, asà como el informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el artÃculo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Madrid, 14 de mayo de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.-32.893.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 97 del Viernes 23 de Mayo de 2008. .