Quiero saber acerca de...
- España
HÉRCULES SALUD SEGUROS, S. A.
Junta general ordinaria
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en la sala de juntas del hospital San Rafael, sito en avenida Las Jubias, 82, a las doce horas del próximo día 26 de junio, en primera convocatoria, y, a la misma hora y mismo lugar, el siguiente día, en segunda convocatoria, conforme al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007.Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al año 2007.Cuarto.-Acuerdo del reparto de la participación en beneficios del Consejo de Administración entre sus distintos miembros de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de los Estatutos sociales y determinación de la forma de pago.Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.Sexto.-Ruegos y preguntas.Séptimo.-Aprobación del Acta.
Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.
A Coruña, 14 de mayo de 2008.-El Secretario, Javier Peña García.- V.º B.º, el Presidente, Benigna Peña Sánchez.-34.648.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 97 del Viernes 23 de Mayo de 2008. .