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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Compañía Española de Viviendas en Alquiler, Sociedad Anónima», del día 8 de mayo de 2008 se convoca la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad para que se reúna en Barcelona, en el edificio de la Bolsa, Paseo de Gracia, 19, en primera convocatoria el día 25 de junio de 2008, a las doce horas de la mañana, y en segunda convocatoria, a la mismas hora del día 26 de junio de 2008, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del grupo consolidado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007 y determinación de la fecha de pago del dividendo complementario.Tercero.-Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio de 2007.Cuarto.-Reducción de capital social mediante amortización de acciones de la autorcartera y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias, dejando sin efecto la anterior autorización acordada por la anterior Junta general ordinaria.Sexto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para la Sociedad y para el grupo consolidado.Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.Octavo.-Ruegos y preguntas.Noveno.-Aprobación del Acta.

Derecho de información: Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a través de la página web de la Sociedad (www.cevasa.com), los documentos que a continuación se mencionan, así como el derecho a obtener la entrega o el envío gratuitos de copia de los mismos:

Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad.

Cuentas Anuales, de acuerdo a la normativa NIIF, e Informe de Gestión del grupo consolidado.Informes emitidos por el Auditor de Cuentas respecto a las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado.Propuestas de los acuerdos que se someterán a la aprobación de la Junta General Ordinaria de conformidad con el orden del día.Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de reducción de capital mediante la amortización de acciones de la autorcartera y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.Informe Anual del Gobierno Corporativo de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2007.Informe explicativo sobre los elementos contemplados en el artículo 116.bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el Reglamento de la Junta General, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo podrán solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta general, esto es desde el 28 de junio de 2007.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que, será requisito para asistir a la Junta general que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación a la fecha señalada para su celebración, y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia emitida por la entidad depositaria de sus acciones adherida a IBERCLEAR.

Se prevé que la Junta se celebre en segunda convocatoria; en el caso contrario, se informaría de ello a los señores accionistas mediante anuncio que se publicaría en el Diario Expansión, en su edición del día 22 de junio próximo.

Barcelona, 8 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José Arnau Grabulosa Areny.-33.069.