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YACURA INVEST SICAV, S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de Yacura Invest SICAV S.A., en su sesión de 9 de mayo de 2008, ha acordado convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, el día 27 de junio de 2008 a las dieciocho treinta horas, en Madrid, en el domicilio social de la Sociedad, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para que resuelva sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2007, así como de la aplicación del resultado y de la Gestión del Consejo de Administración en el mismo período.Segundo.-Nombramiento o renovación de Auditores.Tercero.-Nombramiento o cese de Consejeros.Cuarto.-Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.Quinto.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.Sexto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos adoptados por la Junta General.Séptimo.-Ruegos y Preguntas.Octavo.-Lectura y aprobación del Acta o designación de Interventores para ello.
A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la Sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta, así como del informe de los Auditores, todo ello de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.
El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo establecido en los Estatutos Sociales y la legislación vigente.
Madrid, 12 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración. D. Juan Grano de Oro Manzano.-31.100.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 93 del Lunes 19 de Mayo de 2008. .