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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Gerresheimer Zaragoza, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de socios que se celebrará el próximo 27 de junio de 2008, a las 13 horas en primera convocatoria, en el domicilio social de la sociedad en Épila, Polígono Industrial Valdemuel, Camino del Sabinar, s/n, y, si procediere, el 28 de junio a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, la aplicación del resultado y el informe de gestión de Gerresheimer Zaragoza, S.A., referentes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados de Gerresheimer Zaragoza, S.A., referentes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas.Cuarto.-Reducción de capital mediante la amortización de acciones propias. Modificación de estatutos y renumeración de acciones.Quinto.-Modificación del ejercicio social de Gerresheimer Zaragoza, S.A.Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por la Sociedad en los términos previstos por la Ley.Séptimo.-Ruegos y preguntas.Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria.

Toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General estará a disposición de los señores accionistas a partir de la convocatoria de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Igualmente, los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma. De conformidad con los dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán solicitar la entrega y el envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

Tendrán derecho de asistir a las Juntas Generales con voz y voto, los señores accionistas en los que concurran los requisitos previstos en el artículo 104 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Epila (Zaragoza), 28 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Hartmut Schulz.-26.730.